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成都前鋒電子電器集團2022年度股東大會決議公告

日期：2023-06-28

成都前鋒電子電器集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年度股東大會通知于2023年6月7日發出，于2023年6月28日上午在成都市高新區百草路1179號召開。
　　2023年6月15日，公司收到控股股東楊鋼發來的《關于提請增加2022年度股東大會臨時議案的函》，提議將《關于公司擬與成都興城投資集團有限公司簽訂戰略合作協議的議案》、《關于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協議的議案》以臨時提案的方式提交公司2022年度股東大會審議。該提案符合《公司法》的規定，董事會同意將上述兩個議案提交公司2022年度股東大會審議。
　　出席本次股東代表大會的股東或股東代表73人，代表有表決權的股權數：40773265股，占公司有表決權總股權數的81.55%。會議由公司董事會召集，董事長楊鋼主持，公司董事楊玉和、李文才、劉鴻、張兵、汪澤出席會議，全體監事、高級管理人員出席了會議。經出席會議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
　　一、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。
贊成票： 40773265  股，占出席會議代表股權數的100%；
反對票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。

　　二、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》。
贊成票： 40773265 股，占出席會議代表股權數的100%；
反對票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。

　　三、審議通過了《公司2022年度總經理工作報告》。
贊成票： 40773265  股，占出席會議代表股權數的100%；
反對票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。

　　四、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。
贊成票： 40773265  股，占出席會議代表股權數的100%；
反對票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。

　　五、審議通過了《關于確認公司2022年度關聯交易及預計2023年度關聯交易額度的議案》。
贊成票：  10698968  股，占出席會議代表（除關聯股東外）股權數的98.84%；
反對票：       0    股，占出席會議代表（除關聯股東外）股權數的0%；
棄權票：    125880  股，占出席會議代表（除關聯股東外）股權數的1.16%。
　　議案五為關聯交易，關聯股東回避表決。

　　六、審議通過了《關于公司擬與成都興城投資集團有限公司簽訂戰略合作協議的議案》
　　　股東大會同意與成都興城投資集團有限公司簽訂戰略合作協議，并授權公司董事會負責協議的簽署、執行等事宜。
贊成票： 40773265  股，占出席會議代表股權數的100%；
反對票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。

　　七、審議通過了《關于公司擬與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協議的議案》
　　　股東大會同意與成都蓉城足球俱樂部有限公司簽訂贊助合作協議，并授權公司董事會負責協議的簽署、執行等事宜。
贊成票：  40647385 股，占出席會議代表股權數的99.69%；
反對票：    125880  股，占出席會議代表股權數的0.31%；
棄權票：       0    股，占出席會議代表股權數的0%。
　　會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定。會議形成的決議合法有效。
　　特此公告。

二〇二三年六月二十八日　　

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