成都前鋒電子電器集團關于召開2022年度股東大會的通知
日期：2023-06-07
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2022年度股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2023年6月7日召開了八屆七次董事會，決定于2023年6月28日召開2022年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2023年6月28日（星期三）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區百草路1179號6號樓3樓會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
（1）截止2023年6月22日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2022年度董事會工作報告》。
2.審議《公司2022年度監事會工作報告》。
3.審議《公司2022年度總經理工作報告》。
4.審議《公司2022年度財務決算報告》。
5.審議《關于確認公司2022年度關聯交易及預計2023年度關聯交易額度的議案》。
上述議案經公司八屆七次董事會及相關監事會會議審議通過。
議案5屬關聯交易，關聯股東回避表決。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、本人身份證原件準時參會。
2、會議聯系電話 028-87988842。
特此通知。
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2023年6月7日
